18 августа 2026 года Правительство России утвердило изменения в правила внутреннего контроля в рамках закона 115-ФЗ. Постановление № 1020 вводит новые требования для организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных соблюдать нормы по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Особое внимание уделено лицам, занимающимся майнингом криптовалют, участникам майнинг-пулов и их организаторам. Теперь они обязаны иметь внутренние правила контроля и строго соблюдать предусмотренные законом процедуры при совершении операций в сфере цифровых активов.
В обновленных правилах прописаны обязательства по идентификации клиентов, оценке рисков подозрительных сделок, ведению записи информации и применению мер по блокировке средств в случаях, установленных законодательством.
Для майнеров это значит, что процедуры финансового мониторинга становятся неотъемлемой частью их деятельности в рамках норм 115-ФЗ.
Автор статьи
